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许多超过100万的招商银行客户存款神秘失踪,财务经理在幕后!

作者:牛股门户网
来源:http://www.61030.net
日期:2020-09-12 09:27
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许多超过100万的招商银行客户存款神秘失踪,财务经理在幕后!

  

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多位招行客户超百万存款离奇消失,理财经理系幕后黑手!

 

  根据判决文件网近日发布的行政判决,招商银行股份有限公司安曲江赤壁路支行(原招商银行股份有限公司安雁塔广场支行)葵花客户周账户内累计金额超过182万元的15笔款项,由本行财务经理周某某通过银行转账、柜台取现方式提取。

  上述财务经理周某造成十多名客户财务损失,财务经理跳楼。

  根据法院的判决,无论经理如何变动,实现上述转账的前提是同时掌握客户的银行卡和账户密码。因此,涉案客户经理周某以需要复印的名义拿走了银行卡和身份证,然后带着复印件返回,采取了违法行为。

  六个招商银行客户损失超过400万?。

  陕西银监局认为,招商银行xi分行存在机制不完善等不足。

  行政判决显示,2016年7月20日,周慕青向Xi市雁塔区人民法院提起民事诉讼,辩称招商银行Xi市雁塔广场支行工作人员违规操作,导致周慕青在该行开立招商银行金葵花卡账户。该行财务经理周某某等人通过银行转账和柜面取现方式提取了总金额为182.05万元的资金,给周某某造成了损失,请求法院责令招商银行Xi市延安广场支行支付周某某被提取的存款?。

  2016年11月7日,周、等六人向陕西省银监局提交《投诉书》,投诉招商银行安雁塔广场支行(现招商银行曲江池北路支行)在经营过程中违规操作,造成六名投诉人财产损失共计400多万元,要求对该支行在经营活动中的违规操作行为进行查处。

  根据判决文件网,在本案诉讼过程中,本院委托鉴定机构对2015年9月30日招商银行“活期提现”四个电子版本中客户签名处“周”的签名笔迹进行了司法鉴定。鉴定意见认为,检验材料中“周”的签名笔迹与样品中的签名笔迹为同一人所写。2019年2月28日,周向市雁塔区人民法院申请撤诉,市雁塔区人民法院裁定允许周撤回对招商银行市雁塔广场支行的诉讼。

  2019年4月9日,周通过邮政快件向陕西银监局提交了《行政处罚申诉》,要求陕西银监局依法查处招商银行曲江池北路支行的违法行为,并披露相关行政处罚信息。陕西省银行业监督管理局于2019年6月21日回复,告知周穆青其已接受其前期反映的相关事宜,并于2017年1月25日书面回复周穆青。经审查,周这次反映的问题与上次反映的问题基本一致。

  同时,批复认为,招商银行Xi分行周某某事件反映了我行在员工行为管理、反业务风险防范、重要岗位轮换、员工异常行为调查等方面机制不完善。具体制度的实施流于形式,案件风险的防控力度不够。针对周提出的对银行违法行为进行处罚的要求,监管部门可以根据具体违规事实和影响采取不同的监管措施。

  此前,一些客户称,招商银行卡中的资金被盗,涉案财务经理跳楼自杀!

  根据陕西省高级人民法院于2019年底发布的民事判决,招商银行安雁塔广场支行向日葵客户李称,其财务经理周某利用职务之便,在2013年3月至2016年3月期间,将李银行卡中的471万元人民币转入其父亲或与其关系密切的其他人的账户。

  值得注意的是,李没有场外交易的交易习惯,但这七笔非正常交易都是通过场外交易完成的。

  但是,招商银行安雁塔广场支行没有严格按照法律规定、监管规定和惯例开展业务,对于5万元以上的业务没有核对转让方的身份证,没有核对转让方与存款方的代理关系,没有及时发现和制止员工违规操作,导致李银行卡资金被盗转账。

  根据民事判决,根据审判中发现的事实,在招商银行雁塔支行持有李的银行卡并输入正确密码的情况下,将七个基金案件从李的账户通过柜面转账方式转入王的账户、周的账户、于的账户、许多超过100万的招商银行客户存款神秘失踪,财务经理在幕后!何峰峰的账户。

  然而,招商银行安雁塔广场支行称,周某在2016年之前是其财务经理,也是李的财务经理。2016年1月,周某某被移送,周某某于2016年3月底自杀。

  根据法院判决,无论经理如何变动,实现上述转账的前提是同时掌握李的银行卡和账户密码。判决书显示,李表示,本案涉及的七笔转账均被周告知是购买理财产品,但并未让其签署书面信息;此案涉及的七个操作都是李在周某某的办公室,坐在周某某的电脑对面。周某某在他的电脑上操作。周某拿着李的银行卡输入了账户名称和账号。密码是李。当你进入它的时候,它会被阻挡。有时,因为周某某说他的密码输入有误,他会反复输入;每次操作完成后,他只能看到一个成功的界面,他并没有询问周的基金去向;所有七笔交易当时都在银行贵宾室。周某某拿了他的银行卡和身份证复印件,然后拿着复印件回来了。

  招商银行安雁塔广场支行称,李索要的保证金已由李本人及其委托人用真实密码转账。李知道资金被划给谁和用途,招商银行雁塔支行柜台转账业务合法;周某的职责是为李提供财务建议,其调动行为是李的个人行为;周某的行为是个人行为,不是职务行为,不构成表见代理,与招商银行雁塔支行无关。

  该判决表明,原审法院认为李主张的银行违约不成立,要求银行承担本案所涉七笔基金已转移支付义务的依据不足,不支持其申请;至于本案涉及的七个基金账户与收款人之间的债权债务关系,实际上是转移到外人王某某、周某某、于某某、何峰峰的账户上,李灿通过其他法律途径解决。

  本报网站讯壳牌财经记者张雨欣。

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